سقوط تاجر عملة تقدر تعاملاته بمليون دولار و30 مليون جنيه

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام مدير شركة لتصميم البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجية  في منطقة النزهة بمحافظة القاهرة ويقيم بالقاهرة ايضاً.

وقد قام الشخص بإستخدام الحساب البنكى الخاص به والحسابات البنكية الخاصة بشركته ايضا لإجراء عمليات إيداعات وتحويلات في البنوك بالدولار الامريكي والجنيه المصرى وكذلك قيامه بالإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء وليس الاسعار الخاصة بالبنوك والتي تعتبر مخالفة قانونية.

وتم إستدعاء الشخص السابق ذكره عقب تقنين الإجراءات  وأقر بصحة ما ورد من معلومات.

واقر ايضا بقيام بعض الشركات والافراد بايداع مبالغ مالية بالجنيه والدولار فى الحسابات البنكية الخاصة به أو حساب الشركة التي يمتلكها من اجل سداد قيمة بضائع تم شرائها.

ثم يقوم بسحب هذة الإيداعات وإجراء تحويلات لافراد وشركات اخري كما انه يقوم ببيع الدولار بأسعار السوق السوداء خارج البنوك

اما عن حجم تعاملاته المالية فقد بلغت30 مليون جنيه مصرى و مليون دولار أمريكى خلال العامين الماضيين .

ووجه مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة اللواء إبراهيم الديب باتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لما ورد في اليوم السابع.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

eXTReMe Tracker
انتقل إلى أعلى